******有限公司

关于未实缴注册资本定向减资暨推进股份制改造的公告

为优化******有限公司（以下简称“公司”）股权结构，结合公司战略规划及股改政策要求，同时推进公司股份制改造工作，为后续资本运作奠定基础，拟对部分未实缴注册资本的股东进行定向减资，现将相关事项公告如下：

一、减资基本情况

1.注册资本变更

公司注册资本由人民币10亿元减少至人民币8.375亿元。

2.减资对象与方式

本次系针对部分股东未实际缴纳的注册资本进行定向减资，不涉及对价支付。

3.股东结构变化

******有限公司出资金额（4亿元人民币）不变，持股比例由40%增至47.76%。公司控股股东及实际控制人未发生变化。
    本次减资严格遵循法律法规及公司章程，已履行内部决策程序，后续将依法办理工商变更登记等手续。

二、减资战略意义

本次定向减资是公司股份制改造的关键步骤，旨在：一是优化股权结构，提升治理效能；二是夯实资本基础，拓展融资能力；三是推动业务升级，保障可持续发展。

三、公司运营情况说明

公司现金流充足，盈利能力良好，资产负债率保持合理水平，偿债与抗风险能力强，日常生产经营有序开展，业务指标稳定增长。减资不影响公司实际资产与经营状况，公司将持续推进既定战略，提升核心竞争力。

四、后续工作安排

公司将严格依法推进股份制改造及减资工作，及时履行信息披露义务，加强与各方的沟通协调，积极回应市场关切，维护公司形象与市场稳定。

衷心感谢广大投资者、合作伙伴及社会各界的支持与信任。公司将以股份制改造为契机，对标上市公司规范经营管理要求，持续提升实力与竞争力，为股东创造价值，为社会贡献力量。

特此公告。

******有限公司  

2025年7月7日